金橙子: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

北京金橙子科技股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司的55.00%股权并募集配套资金。根据相关法律法规和公司章程，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性和合规性以及提交法律文件的有效性进行了审核。

公司在与相关方进行初步磋商时采取了保密措施，严格限定敏感信息的知悉范围。公司按规定进行了内幕信息知情人的登记并向上海证券交易所上报有关材料，编制了交易进程备忘录。公司分别于2025年7月31日和8月7日披露了停牌公告和进展公告。公司已编制本次交易的预案及其摘要和其他相关文件。2025年8月11日，公司与交易对方签署了附生效条件的购买资产协议。2025年8月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了与本次交易相关的议案，独立董事也同意将相关议案提交董事会审议。

公司董事会及全体董事保证提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担责任。公司董事会认为，本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定，提交的法律文件合法有效。特此说明。北京金橙子科技股份有限公司董事会2025年8月12日。