众智科技: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月12日召开，会议应出席董事9名，实到9名。会议由董事长杨新征主持，公司总经理及其他高级管理人员列席。会议通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了两项议案：

《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》：公司2025年半年度报告真实反映了上半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告全文及摘要已在巨潮资讯网披露，摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。董事会审计委员会已审议通过该议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合相关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议、董事会审计委员会履职的证明文件及审议意见等。