三友化工: 2025年第五次临时董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第五次临时董事会决议公告）

唐山三友化工股份有限公司召开2025年第五次临时董事会，会议通知于2025年8月8日发出，8月12日召开，董事长王春生主持，14名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

同意增加公司经营范围，新增“劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务”，并规范整体经营范围表述。该议案需提交股东大会审议。
同意取消监事会，不设监事和监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《公司监事会议事规则》。现任7名监事将在股东大会审议通过后自动免职。该议案需提交股东大会审议。
同意修订《公司章程》，因增加经营范围及取消监事会，根据相关规定对公司章程进行全面修订。该议案需提交股东大会审议。
同意修订《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》，具体内容见相关公告。两项议案均需提交股东大会审议。
补选张运强为第九届董事会审计委员会委员，张作功为战略委员会委员，任期至本届董事会届满。
同意调减精细化工一期项目投资金额，由196,222.42万元调减至172,165.35万元。
决定召开2025年第二次临时股东大会。