乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：乐凯胶片股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

乐凯胶片股份有限公司将于2025年8月13日14时召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司办公楼会议室，采取现场会议和网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。出席人员包括股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师。会议主要议程包括：董事长宣布会议开幕、董事会秘书报告出席股东人数及其代表股份数、报告会议议案、对议案表决办法进行说明、股东及股东代表审议并表决议案、董事监事及其他高级管理人员回答提问、统计并宣读表决结果、宣读股东大会决议和法律意见书。会议议案包括：修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、取消监事会并废止监事会议事规则。表决办法规定每位股东及股东代表领有一张表决票，可选择同意、反对或弃权，关联股东应回避表决。现场投票由律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票。