（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-038 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年8月8日下午15:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年7月29日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。会议由董事长吴思远先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以通讯表决方式参加会议。公司全部高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》，与会董事认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3名委员均发表同意意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等相关公告。表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第六届董事会第四次会议决议、第六届董事会审计委员会第二次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2025年8月12日。
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