（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-039 四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月31日以书面、电话方式通知全体董事，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长陈顺军先生主持会议，公司高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于公司<2025年半年度报告>（全文及摘要）的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第四届董事会第二次会议决议及第四届董事会审计委员会第二次会议决议。四川合纵药易购医药股份有限公司董事会2025年8月12日。
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