汇绿生态: 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议内容摘要

（原标题：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议）

汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年8月7日以书面方式通知各位独立董事，并于2025年8月11日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，符合相关法规和公司章程规定。

会议审议了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。公司于2024年9月29日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股权的议案，出售价格不低于原股权投资价值1500万元。首次公开招标于2025年7月2日发布，因无单位报名而流标。第二次公开招标于2025年7月29日发布，仅宁波汇宁投资有限公司报名，再次流标。经公司与宁波汇宁协商，拟以评估价1092.81万元转让中科博胜30%股权给宁波汇宁。宁波汇宁为公司股东，持股比例18.54%，为大股东李晓明的一致行动人，本次交易构成关联交易。独立董事认为此次出售有助于公司聚焦核心业务，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意该议案并提交第十一届董事会第四次会议审议。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。