（原标题：振德医疗2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-029
振德医疗用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月11日在浙江省绍兴市召开，会议由董事长鲁建国主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共160人，持有表决权的股份总数为173,102,789股，占公司有表决权股份总数的64.9660%。
会议审议通过了包括《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》、《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的提案》、《关于制定和修订公司治理制度的提案》等多项议案。其中，《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》获得99.9445%的A股股东同意。此外，会议还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。
本次股东大会对中小投资者单独计票的议案包括议案1、4、5、6、7、8、9、10。议案2和7为特别决议事项，获得超过三分之二的有效表决权通过。北京国枫（杭州）律师事务所的杨婕、王帅雅律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。
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