恒烁股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-037 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月11日在合肥市庐阳区召开，出席股东和代理人共72人，持有表决权数量30,970,037股，占公司表决权数量的37.7150%。会议由公司董事会召集，董事长XIANGDONG LU先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了13项议案，包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记，修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理办法、关联交易管理制度、融资与对外担保管理制度、对外投资管理办法、会计师事务所选聘制度，以及制定董事及高级管理人员离职管理制度和防范控股股东及其关联方资金占用制度。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过。

北京国枫律师事务所律师胡琪、董一平见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。