浩物股份: 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-50号。四川浩物机电股份有限公司将于2025年8月27日14:00召开二〇二五年第二次临时股东大会，会议地点为成都分公司会议室。网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月21日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括：1.《关于修订<公司章程>的议案》；2.《关于修订部分治理制度的议案》，其中需逐项表决子议案8项。议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者的表决情况单独计票并披露。

登记方式为现场登记或电子邮件、传真方式，时间为2025年8月26日9:00-11:30，14:00-17:00，地点为成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼。网络投票具体操作流程及授权委托书见附件。会议联系方式：电话028-63286976，传真028-63286984，邮箱hwgfdb@163.com。备查文件为《十届六次董事会会议决议》。