（原标题：《内部控制制度》（2025年8月修订））
四川浩物机电股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，确保遵守法律法规，提高经营效益，保障资产安全，确保信息披露真实准确。制度适用于公司及其控股子公司，涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、计算机信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。公司董事会负责内部控制制度的制定和执行，明确各部门、岗位的目标、职责和权限，建立授权、检查和问责制度。
内部控制要素包括内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督。公司应完善治理结构，建立激励约束机制，确保内部控制覆盖所有营运环节，如销售、采购、固定资产管理、资金管理等。特别强调对控股子公司的管理控制，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制。
公司应建立风险评估体系，确保信息准确传递，明确各部门职责，建立制衡和监督机制。审计风控部负责监督检查内部控制效果，定期检查并报告内部控制缺陷，提出改进建议。公司每年进行内部控制评价，出具年度内部控制评价报告，并与年度报告同时披露。
首页
微信公众号
证券之星APP
