翔港科技: 董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订））

上海翔港包装科技股份有限公司为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会。提名委员会由三人组成，独立董事过半数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责召集和主持会议。委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。提名委员会会议为不定期会议，应由三分之二以上委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。提名委员会会议可采用现场或通讯表决方式，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。会议记录由证券事务部保存，保存期为十年。提名委员会委员对尚未公开的信息负有保密义务。本规则由董事会审议通过之日起生效并实施。