海航科技: 海航科技股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：海航科技股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-030

海航科技股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应出席7人，实际出席7人，由董事长朱勇先生主持，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据致同会计师事务所出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-5,365,593,119.92元，盈余公积金为111,291,540.12元，资本公积金为9,746,458,502.23元。公司拟使用盈余公积金111,291,540.12元和资本公积金5,254,301,579.80元，合计5,365,593,119.92元弥补母公司累计亏损。弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积金将减少至0元，资本公积金减少至4,492,156,922.43元，累计未分配利润弥补至0元。该议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交股东会审议。

会议还审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月29日下午14:00召开第二次临时股东会。