（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年8月8日召开，会议由董事长董建军主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率。
审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关附件。
逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，包括修订多个议事规则、管理制度等，并提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月27日召开临时股东大会，审议相关议案。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
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