*ST精伦: 精伦电子第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：精伦电子第九届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600355 证券简称：*ST精伦 公告编号：临 2025-028

精伦电子股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于修订<股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站。

四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。精伦电子股份有限公司董事会2025年8月12日。