（原标题：济高发展2025年第三次临时股东大会会议资料）
济南高新发展股份有限公司将于2025年8月18日上午9点15分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室。会议将审议并讨论九项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《累计投票制实施细则》，以及全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案。修订内容主要包括取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，调整股东会及董事会部分职权，新增控股股东和实际控制人章节，降低股东提案权的持股比例至1%，并调整部分条款表述。全资子公司瑞蚨祥贸易与济高控股集团签署钢筋采购协议，规模约10万吨，以市场价格加37元/吨定价，合作期限为2025年6月至2027年6月。会议将提供网络投票方式，股东可通过现场或网络方式参加。公司聘请律师对会议出具法律意见并公告。议案已由第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过。
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