天虹股份: 董事会提案管理规范（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提案管理规范（2025年修订））

天虹数科商业股份有限公司发布《董事会提案管理规范（2025年修订）》，旨在规范董事会提案管理，完善内部控制，提高公司治理水平。根据相关法规和公司章程制定此规范。

提案人有权在董事会召开前的规定时间内提出提案，提案涵盖对外投资、对外担保、购买或出售资产、利润分配、人事任免、关联交易及其他需董事会或股东会审议的事项。提案申请部门负责提案的真实、准确、完整及可行性，需进行经济、法律分析及论证，并按内部决策程序完成审核和议案编制。

资本运营部负责编制议案模板和支持性文件清单，收集并审核提案材料，将合规提案报董事长确定，并提交董事会审议。资本运营部还需跟进议案执行情况，及时报告偏差并定期汇报完成情况。

提案应考虑背景、目的、作价依据、交易损益、可行性、合规性等因素，内容要求准确、逻辑清晰、重点突出。支持性文件包括项目论证报告、投资测算、法律风险评估报告等。提案申请部门可在董事会通知发出前两日提出增加、变更或取消提案，通知发出后原则上不再接受变动。规范自董事会审议通过之日起施行。