天虹股份: 对外投资决策程序与规则（2025年修订）内容摘要

（原标题：对外投资决策程序与规则（2025年修订））

天虹数科商业股份有限公司发布《对外投资决策程序与规则（2025年修订）》，旨在完善公司法人治理结构，规范投资决策程序，提高决策效率，确保决策科学，保障公司合法权益及资产安全。规则涵盖经营性投资、股权投资、固定资产投资及其他法定投资。投资项目需根据国家要求履行报批手续，确保合法合规。

投资决策权限分为股东会、董事会和总经理办公会三级审批。股东会审批涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额或利润超过公司相应指标50%以上的重大投资，以及涉及募集资金的投资。未达股东会权限的投资由董事会决定，董事会可授权总经理办公会实施。总经理办公会的权限由《董事会授权管理办法》确定。

对外投资建议由股东、董事或高管提出，相关部门进行初步分析并编写可行性报告，提交总经理办公会讨论。超出权限的项目提交董事会审批，必要时聘请外部机构咨询论证。需股东会审议的项目在董事会通过后提交。

投资项目由总经理负责实施，投资金额超原决策10%需重新审批。项目完成后进行投后评价，变更或终止需按规定审批。审计委员会和独立董事有权监督和检查投资行为。董事、高管及相关责任人需对违规投资行为承担责任，公司有权追究其经济和行政责任。规则自股东会审议通过之日起施行。