中国神华: 中国神华关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：中国神华关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2025-041

中国神华能源股份有限公司将于2025年8月29日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。会议审议三项议案：取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则。上述议案已由第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年8月26日。自然人股东需提供身份证、股东账户卡等材料，法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证等材料。现场参会费用自理。联系信息：电话(010)5813 1088，传真(010)5813 1814，邮箱ir@csec.com。