天虹股份: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订））

天虹数科商业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订），旨在完善公司治理机制，建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度。细则规定薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事占三名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与同届董事会董事一致。

委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策，并就薪酬、股权激励计划等事项向董事会提出建议。董事会对委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载具体理由并披露。公司人力资源部负责提供相关资料，资本运营部配合履行会议文件的内部审查程序。委员会每年召开一次会议，必要时可召开临时会议，会议应由三分之二以上委员出席，每位委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。会议可以现场、视频、电话等方式召开，委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席。董事会秘书列席会议，必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席。委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由资本运营部备案保存至少十年。会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席人员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起施行。