天虹股份: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

天虹数科商业股份有限公司董事会议事规则（2025年修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则明确了董事会秘书负责处理日常事务和保管董事会印章。董事会每年至少召开两次定期会议，分为上下半年度。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，内容包括提议人信息、理由、时间和提案等。会议通知需提前十日或五日发出，内容涵盖会议时间、地点、提案等。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权。董事会决议需超过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事与提案有关联关系的应回避表决。董事会应严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书安排工作人员记录，保存期限不少于十年。规则由董事会制订报股东会批准后生效。