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天虹股份: 董事会审计委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-11 20:06:40

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年修订））

天虹数科商业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年修订）旨在完善公司治理机制，提高内部控制能力，促进董事会对经理层的有效监督。细则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规制定。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，成员由五名非高级管理人员的董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为专业会计人员。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，具体职责包括审核财务报告、聘用或解聘会计师事务所、监督内部审计工作等。委员会每季度至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议文件由公司资本运营部保存至少十年。本细则自董事会审议通过之日起施行。

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