天虹股份: 独立董事专门会议制度（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度（2025年修订））

天虹数科商业股份有限公司发布《独立董事专门会议制度（2025年修订）》，旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》、《公司章程》等规定制定。

该制度明确，独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，不定期召开，会议通知需提前三日发出，特殊情况可不受此限。会议可通过现场、通讯等方式举行，由过半数独立董事推举一名召集和主持。会议须三分之二以上独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。

独立董事专门会议审议事项包括：应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购的决策及措施、独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等。此外，会议还可研究公司现金分红政策、重大资产重组、股份回购方案等事项。会议表决实行一人一票，独立董事需发表明确意见并签字确认会议记录。会议资料保存期限不少于十年。该制度自董事会审议通过之日起施行。

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