（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年修订））
为进一步完善公司治理机制，适应战略发展需要，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，天虹数科商业股份有限公司董事会下设战略与ESG委员会，并制定工作细则。该委员会是董事会设立的专门工作机构，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议。
委员会由五名董事组成，委员由董事长、副董事长或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，设主任委员和副主任委员各一名。委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略、ESG发展方向进行研究并提出建议，审核公司ESG报告等。
工作程序方面，公司战略与营运部负责会议前期准备，编写会议文件，资本运营部配合并履行内部审查程序。会议文件需提交主任委员审核后召集会议，审议通过的提案以书面形式提交董事会。议事规则规定，会议由主任委员召集并主持，每年召开一次，特殊情况可召开临时会议。会议应由三分之二以上委员出席，每位委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由资本运营部备案保存至少十年。
首页
微信公众号
证券之星APP
