（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中材科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书）
北京市嘉源律师事务所接受中材科技股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年8月11日下午16:30在北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室召开，由董事长黄再满主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。
出席股东会的股东及代理人共502名，代表股份1,094,293,212股，占公司有表决权股份总数的65.2093%。会议审议并通过了四项议案：1. 修订公司章程及附件并取消公司监事会；2. 修订《中材科技股份有限公司独立董事制度》；3. 修订《中材科技股份有限公司关联交易管理制度》；4. 续聘2025年度公司审计机构。各项议案均获得有效表决通过。北京市嘉源律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
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