天秦装备: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-059 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月8日以书面、通讯方式送达各位董事。会议由董事长宋金锁先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。

会议审议通过《关于调整丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议条款暨关联交易的议案》，根据投资市场环境变化，将对合伙协议的基金规模、出资进度、存续期限等相关条款进行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告》。董事李阳先生因关联关系回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议、第四届董事会第二十一次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会2025年8月11日。