福达股份: 福达股份独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：福达股份独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订））

桂林福达股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。制度规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，对所议事项进行独立研讨和判断。会议可不定期召开，紧急情况下可随时通知召开。会议通知应包括会议时间、地点、议题等内容。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需过半数同意。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议讨论并提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。制度还规定了独立董事的职责，包括参与董事会决策、监督利益冲突事项、提供专业建议等。会议记录应真实、准确、完整，参会人员需对会议内容保密。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。本制度经股东会审议通过后生效。