（原标题：第八届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-29 中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告。会议通知于2025年8月6日以书面形式发出，会议于2025年8月11日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席。会议审议通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在兴业银行贷款提供担保的议案，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。鸿联九五拟向兴业银行朝阳支行申请综合授信额度2亿元，公司拟为其在兴业银行1亿元贷款提供连带责任保证，期限不超过1年。该议案已由公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通过。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括第八届董事会第十六次会议决议及第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议决议。中信国安信息产业股份有限公司董事会2025年8月12日。
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