（原标题：第八届董事会第二十八次会议决议公告）
杭氧集团股份有限公司于2025年8月11日以通讯方式召开了第八届董事会第二十八次会议，会议由董事长郑伟主持，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过了四项议案。
一是审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意根据相关法律法规对公司章程进行修订，并提交2025年第二次临时股东大会审议。二是审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》，同意根据相关法律法规对股东大会议事规则进行修订并更名，提交2025年第二次临时股东大会审议。三是审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，同意根据相关法律法规对董事会议事规则进行修订，提交2025年第二次临时股东大会审议。四是审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，具体方案包括投保人、被保险人、赔偿限额、保险费用和保险期限等内容，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开临时股东大会审议前述四个提案。
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