中润光学: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-029 嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长张平华主持，符合相关法律和公司章程规定。

会议审议通过《关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资并出售资产的议案》。此前，公司已同意募投项目“高端光学镜头智能制造项目”增加平湖中润作为实施主体，并增设募集资金专户。鉴于平湖中润于2025年7月正式投入使用，公司拟使用募集资金20,000万元、自有资金25,000万元，合计45,000万元对平湖中润进行增资，其中5,000万元计入注册资本，40,000万元计入资本公积，增资后平湖中润注册资本变更为10,000万元。增资进度及金额将根据项目进展及资金需求分步实施。

此外，为提高生产及管理效率，公司拟将原以募集资金投资于嘉兴基地的部分设备出售给平湖中润，平湖中润将使用不超过8,000万元募集资金购买上述设备，购买完成后相应募集资金仍回到公司募集资金专户管理。该议案符合公司及平湖中润战略发展规划，有利于平湖中润业务发展和提高经营效率。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。