（原标题：福达股份第六届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-039 桂林福达股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年8月11日召开，会议由董事长黎福超主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1、关于2025年半年度报告全文及摘要的议案；2、关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况专项报告的议案；3、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》中关于监事会的表述，需提交股东大会审议；4、关于修订及制定公司部分治理制度的议案，修订和制定了多项公司治理制度，其中部分制度需提交股东大会审议；5、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。桂林福达股份有限公司董事会2025年8月12日。
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