海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-093

海南矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买ATZ Mining Limited 68.04%股权及Felston Enterprises Limited 51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2024年12月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了相关议案。此后，公司分别于2025年1月15日、2月14日、3月15日、4月12日、5月10日披露了进展公告。由于标的公司核心资产位于境外，尽职调查工作所需时间较长，公司无法在规定期限内发出召开股东大会的通知，并于2025年6月12日披露了专项说明。截至本公告披露日，标的公司已完成内部整合，公司及相关各方正在有序推进尽职调查、审计和评估等工作，编制相关文件。相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并履行后续程序。

本次交易尚需履行多项审批程序，包括公司再次召开董事会审议、股东大会审议批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。公司将继续推进相关工作并履行信息披露义务。