（原标题：第五届董事会第二十次临时会议决议公告）
北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议于2025年8月11日下午15:00以通讯方式召开，会议由董事长林皓主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围，并修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-054）及《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
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