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日久光电: 半年报监事会决议公告内容摘要

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2025-08-11 17:36:49

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（原标题：半年报监事会决议公告）

证券代码：003015 证券简称：日久光电公告编号：2025-031 江苏日久光电股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年8月11日上午8:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周峰先生主持，董事会秘书列席。会议审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》，监事保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署书面确认意见。2025年半年度报告及摘要已在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露。会议还审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，为落实最新法律法规要求，提升公司治理水平，对公司章程部分条款进行了修订，修订内容已在巨潮资讯网披露。上述议案均获全票通过，不涉及关联交易，无需回避表决。备查文件包括公司第四届监事会第九次会议决议。

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