亚星化学: 潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知，于2025年8月11日以通信会议方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会会议审议并通过了两项议案：一是审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据相关法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际，拟对《公司章程》及其附件进行修订，进一步规范党委职责，并实施监事会改革。该议案尚需提交公司股东大会审议。二是审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司将于2025年8月27日召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。特此公告。潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二五年八月十一日

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