日久光电: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

江苏日久光电股份有限公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东大会审议。修订内容主要包括：第一章总则中增加职工权益保护；第八条增加董事长辞任视为同时辞去法定代表人；第九条修改为股东以其认购的股份为限对公司承担责任；第十条增加高级管理人员的法律约束力；第十三条修改公司经营宗旨；第十六条至第二十一条根据相关法律法规修改股份发行、回购、转让等条款；第二十二条至第二十六条修改增加资本、股份回购相关内容；第三章至第十二章根据《上市公司章程指引》等法律法规修改股东、股东大会、董事会、监事会、总经理及其他高级管理人员的相关职责和程序；第八章财务会计制度中修改利润分配政策；第九章通知和公告中修改通知方式；第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算中增加公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议；第十一章修改章程中修改章程的条件和程序。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记及备案的具体事宜。备查文件包括第四届董事会第十次会议决议、第四届监事会第九次会议决议及修订后的《公司章程》。