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日久光电: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-08-11 17:24:39

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（原标题：独立董事工作制度）

江苏日久光电股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，规范公司运作。根据相关法律法规和公司章程，制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格。公司设3名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备独立性，不受主要股东或实际控制人影响，且最多在3家境内上市公司担任独立董事。独立董事的提名、选举和更换应依法进行，由董事会或持股1%以上的股东提出候选人，并经股东大会选举。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不超过6年。独立董事的主要职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等。特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其有效履职。制度自股东会审议通过之日起生效。

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