（原标题：董事会秘书工作细则）
江苏日久光电股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任和履职。细则指出，董事会秘书负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事务，需具备良好的职业道德、专业知识和工作经验，并取得董事会秘书资格证书。董事会秘书应遵守法律法规，对公司负有忠实和勤勉义务，负责信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等。细则还规定了董事会秘书的任职资格、禁止担任的情形、履职要求、任免程序和考核惩戒等内容。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，空缺期间由董事会指定代行人员。细则经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
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