亚星化学: 潍坊亚星化学股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：潍坊亚星化学股份有限公司董事会议事规则）

潍坊亚星化学股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，对股东会负责。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人。审计委员会负责审核财务信息及其披露、监督内外部审计工作等，薪酬与考核委员会负责制定董事和高管的考核标准及薪酬政策，提名委员会负责拟定董事和高管的选择标准和程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。