（原标题：仙琚制药第八届董事会第十五次会议决议公告）
浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知已于2025年8月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月10日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长张宇松先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生回避表决。
《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见2025年8月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。浙江仙琚制药股份有限公司董事会2025年8月11日。
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