泰坦股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-046 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日在公司会议室现场召开，应出席董事9人，实际出席9人，全体高级管理人员列席。会议由董事长陈宥融先生主持，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议审议并通过了两项议案：一是以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十二次会议通知期限的议案》；二是以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于不提前赎回“泰坦转债”的议案》，关联董事陈宥融先生回避表决。公司股价已触发“泰坦转债”的有条件赎回条款，但公司决定暂不行使提前赎回权利，并在未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日），当“泰坦转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权利。2026年2月8日后首个交易日起重新计算，若“泰坦转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“泰坦转债”的公告》（公告编号：2025-047）。特此公告。浙江泰坦股份有限公司董事会2025年8月11日。