（原标题：永兴股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-029 广州环投永兴集团股份有限公司将于2025年8月25日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》等8项制度、选举第二届董事会非独立董事和独立董事。非累积投票议案为取消监事会及修订《公司章程》等，累积投票议案为选举非独立董事和独立董事。特别决议议案为议案1、2.01、2.02。对中小投资者单独计票的议案为3.00、4.00。股权登记日为2025年8月18日。登记时间为2025年8月20日至22日。联系地址为广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼。会期半天，出席者食宿及交通费自理。
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