海新能科: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

北京海新能源科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月8日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：修订《公司章程》并办理工商变更登记，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；修订《董事会议事规则》，将董事会人员构成由11人调整为9人；修订《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《独立董事制度》、《独立董事津贴制度》、《选聘会计师事务所管理办法》、《总经理工作细则》、各董事会委员会实施细则、《分、子公司管理办法》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《对外捐赠管理制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作制度》、《投资者关系管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《市值管理制度》。此外，会议还审议通过了续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，以及全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案。最后，会议决定召开2025年第三次临时股东大会。