（原标题：半年报董事会决议公告）
金龙羽集团股份有限公司第四届董事会第十四次（定期）会议于2025年8月8日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月29日以邮件方式发出。应参加会议人数9人，实际参加9人，其中独立董事丁海芳女士、独立董事彭松先生以通讯表决方式出席，列席人员包括公司监事3人、高级管理人员4人，会议由董事长郑有水先生主持，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。公司依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》编制了2025年半年度报告及其摘要。本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。
《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
备查文件包括第四届董事会第十四次（定期）会议决议和第四届董事会审计委员会2025年度第五次会议决议。
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