（原标题：瑞华泰：2025年第一次临时股东大会会议资料）
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司将于2025年8月19日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为深圳市宝安区松岗街道办华美工业园公司会议室。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要审议两项议案。议案一为取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时调整董事会成员人数至8名，其中独立董事3名，非独立董事4名，职工代表董事1名。议案二为修订公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策管理制度》《累积投票制度实施细则》《对外投资管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》。
会议还将推举计票、监票成员，股东发言提问，投票表决，宣布表决结果，宣读股东大会决议和法律意见书，并签署会议文件。
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