柏诚股份: 第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十五次会议决议公告）

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长过建廷主持，应出席董事8人，实际出席8人，全体高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据相关规定及授权，董事会认为解除限售条件已成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售事宜。具体内容详见上海证券交易所网站公告。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。董事沈进焕、吕光帅、张纪勇回避表决。
审议通过《关于新设一级部门“战略业务发展中心”的议案》，旨在强化公司战略前瞻性布局和新业务孵化能力，推动核心业务与新兴业务协同发展。该部门职责包括战略业务发展、组织孵化、团队构建、资源统筹等。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。