弘景光电: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-034 广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月5日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事长赵治平先生主持了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的议案》，董事会认为本次对外投资有利于提升公司综合竞争力和整体形象，不会影响公司正常经营活动，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及广大股东利益，同意公司投资建设弘景光电研发制造总部基地，项目总投资额预计为人民币15.33亿元，并授权公司管理层根据项目实际情况办理本次投资具体事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的公告》（公告编号：2025-035）。会议还审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，董事会同意公司于2025年8月25日14:30召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。广东弘景光电科技股份有限公司董事会2025年8月9日。