（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-034 江苏利柏特股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长沈斌强主持。会议审议通过了以下议案：一是《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》，具体内容见公告编号2025-035；二是《关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同时变更经营范围并修订公司章程，具体内容见公告编号2025-036；三是逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等24项制度；四是审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容见公告编号2025-037。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。江苏利柏特股份有限公司董事会2025年8月9日。
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