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奥瑞金: 关于第五届董事会2025年第三次会议决议的公告内容摘要

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2025-08-08 19:27:02

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（原标题：关于第五届董事会2025年第三次会议决议的公告）

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议于2025年8月8日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：变更注册地址为北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号，并修订《公司章程》，取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。审议通过制定及修订公司部分治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等29项制度。调整董事长审批年度捐赠额度，每年对外捐赠累计额度不超过人民币800万元。审议通过公司符合非公开发行可交换公司债券条件，并逐项审议债券方案，包括债券品种、票面金额、发行规模、发行方式、债券期限、票面利率、发行对象、担保措施、换股条款、募集资金用途等。授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。

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