设计总院: 设计总院第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：设计总院第四届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-028

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》，同意控股子公司安徽省交设建投工程有限公司、参股公司黄山徽道交通科技有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司取消监事会（监事）并对公司章程进行修订。

2. 审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩责任书的议案》，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制定2025年度经营业绩考核目标并签订责任书，总经理沈国栋回避表决。

3. 审议通过《关于广西贺州市城市环线PPP项目解除协议暨注销参股公司安徽建工集团贺州交通投资有限公司有关事项的议案》，同意因政策影响无法继续实施的广西贺州市城市环线PPP项目相关参股公司办理工商注销手续。

4. 审议通过《关于修订公司〈“三重一大”事项决策管理基本制度〉〈董事会授权管理制度〉的议案》，同意修订上述两项制度。

特此公告。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2025年8月9日。